El BCRA refuerza controles contra fraude en transferencias y juego ilegal
La NaciónEl Banco Central (BCRA) pondrá desde este mes a disposición de los administradores de transferencias inmediatas información pública para prevenir el fraude en los pagos electrónicos. 1
ÁmbitoPagos electrónicos: el BCRA reforzará los controles contra el fraude y las cuentas vinculadas al juego ilegal3 sept, 19:522
La NaciónEl BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:513
TNEl BCRA reforzará los controles sobre las transferencias para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:29
Con esos datos, los administradores —Coelsa, NewPay, Red Link e Interbanking— elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona y lo proveerán sin cargo a bancos y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP). 2La NaciónEl BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:513TNEl BCRA reforzará los controles sobre las transferencias para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:29
La información busca detectar de forma temprana cuentas que podrían canalizar fondos hacia actividades de juego ilegal, identificando patrones transaccionales inusuales. 1ÁmbitoPagos electrónicos: el BCRA reforzará los controles contra el fraude y las cuentas vinculadas al juego ilegal3 sept, 19:522La NaciónEl BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:51
Los perfiles se aplicarán en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisión periódica que exige la normativa de "conozca a su cliente" (KYC). 1ÁmbitoPagos electrónicos: el BCRA reforzará los controles contra el fraude y las cuentas vinculadas al juego ilegal3 sept, 19:522La NaciónEl BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:513TNEl BCRA reforzará los controles sobre las transferencias para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:29
El BCRA indicó que el objetivo es reforzar "la protección de los usuarios" con una herramienta de visión sistémica que complemente los modelos de análisis actuales. 2La NaciónEl BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:51
La implementación del sistema será gradual, por lo que su impacto se verá recién en algunos meses. 2La NaciónEl BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:51
En lugar de que cada entidad analice solo su propia plataforma, los administradores incorporarán información pública para construir un indicador de riesgo más amplio. 3TNEl BCRA reforzará los controles sobre las transferencias para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal3 sept, 17:29