El panorama general

La Operación Tokio no es un hecho aislado. Revela un posible modus operandi conocido como "pitufeo": fraccionar depósitos y transferencias en múltiples cuentas para evitar alertas, luego enviar los fondos al extranjero o convertirlos en criptoactivos. La pregunta clave es si los organismos supervisores y los bancos actuaron a tiempo.

Entre líneas

Mulet apunta directamente a la banca y a los entes reguladores. Según su solicitud, la Asociación de Bancos "no asume ninguna responsabilidad" en una operación de esta magnitud. Esto deja en evidencia la tensión entre el sector privado y los fiscalizadores del Estado.

Lo que dice Mulet

  • "Esto es muy grave. Son más de US$80 millones lavados en ese banco y en otras instituciones financieras."
  • El objetivo de la comisión: "Saber la verdad para que esto no se repita, y proponer los cambios legales que sean necesarios."

Qué sigue

La comisión, si se aprueba, buscará determinar:

  • Si los sistemas de monitoreo, auditoría y debida diligencia de los bancos fueron suficientes.
  • Si la UAF, la CMF y el SII supervisaron adecuadamente.
  • Qué sanciones y cambios legales se requieren para evitar nuevos casos.