Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero y realizar transacciones financieras ilícitas, tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. 1
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El empresario colombiano cambió su declaración de no culpable, presentada el 24 de julio, y admitió haber participado con cómplices no identificados en una red de fraude, sobornos y ocultamiento de fondos. 4
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El acuerdo contempla la confiscación de unos 195 millones de dólares en efectivo y bienes vinculados por los fiscales a una trama de corrupción relacionada con el programa alimentario CLAP. 1
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SemanaÁlex Saab se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos tras acuerdo con la Fiscalía15 sept, 13:30
Saab aseguró ante la jueza Kathleen M. Williams que aceptó el acuerdo voluntariamente, sin amenazas ni condiciones distintas de las expuestas por la Fiscalía. 4
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InfobaeAlex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía de EEUU15 sept, 13:11
La cooperación con las autoridades podría influir en la condena, aunque el cargo contempla una pena máxima de 20 años de prisión. 1
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La sentencia definitiva está prevista para enero de 2027; el acuerdo también podría incluir una multa de 500.000 dólares y sanciones adicionales sobre sus propiedades. 2
CNN ChileAlex Saab, exministro de Maduro, se declara culpable de lavado de activos ante la Justicia de EE.UU.15 sept, 19:11
El caso sostiene que recursos destinados a alimentar a venezolanos vulnerables fueron desviados mediante transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos. 4
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Saab fue deportado a Estados Unidos en mayo, después de haber sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado inicialmente en 2021. 2
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