Fiscales federales de Nueva York y el FBI presentaron una demanda civil para confiscar más de 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas presuntamente a ventas ilegales de crudo iraní. 1
Diario EstrategiaEEUU solicita confiscar 53 millones en 'criptos' procedentes de la venta de crudo iraní por operadores chinos15 sept, 05:392
CNBCU.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers15 sept, 04:05
Las autoridades sostienen que los fondos estaban destinados a financiar al Gobierno iraní, sus fuerzas militares y la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada organización terrorista por Estados Unidos. 3
CointelegraphUS seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales15 sept, 05:461
Diario EstrategiaEEUU solicita confiscar 53 millones en 'criptos' procedentes de la venta de crudo iraní por operadores chinos15 sept, 05:392
CNBCU.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers15 sept, 04:05
Blessed Trust y Hexa Whale, dos empresas registradas en Hong Kong, habrían utilizado cuentas de Binance para blanquear ganancias de petróleo vendido a compradores en China. 3
CointelegraphUS seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales15 sept, 05:461
Diario EstrategiaEEUU solicita confiscar 53 millones en 'criptos' procedentes de la venta de crudo iraní por operadores chinos15 sept, 05:392
CNBCU.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers15 sept, 04:05
La denuncia afirma que una red de operadores en China y otros países movió más de 1.500 millones de dólares procedentes del petróleo iraní sancionado. 3
CointelegraphUS seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales15 sept, 05:461
Diario EstrategiaEEUU solicita confiscar 53 millones en 'criptos' procedentes de la venta de crudo iraní por operadores chinos15 sept, 05:392
CNBCU.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers15 sept, 04:05
Tether congeló en 2025 unos 61,19 millones de USDT repartidos entre diez direcciones de la red Tron, según el expediente. 3
CointelegraphUS seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales15 sept, 05:46
Una orden judicial autoriza al FBI a tomar control de los activos mediante la destrucción de los tokens congelados y la emisión de reemplazos hacia una cartera controlada por la agencia. 3
CointelegraphUS seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales15 sept, 05:46
Binance negó que el caso alegue irregularidades de la plataforma y afirmó que investiga, restringe o congela cuentas cuando detecta riesgos de sanciones o financiación ilícita. 3
CointelegraphUS seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales15 sept, 05:462
CNBCU.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers15 sept, 04:05
El fiscal adjunto Sean Buckley dijo que los fondos habrían financiado acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y sus aliados. 1
Diario EstrategiaEEUU solicita confiscar 53 millones en 'criptos' procedentes de la venta de crudo iraní por operadores chinos15 sept, 05:392
CNBCU.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers15 sept, 04:05