Estados Unidos sanciona a 15 personas y empresas ligadas al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste, organización que Washington considera narcoterrorista.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que los afectados están relacionados con carreras de caballos, construcción, transporte y los sectores del petróleo y el gas.
Entre los sancionados figuran el empresario Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías y Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, jefe de plaza en Nuevo Laredo.
¿Qué actividades atribuye Estados Unidos a la red?
Según el Tesoro, Garza García habría usado empresas para canalizar fondos a campañas de candidatos políticos y articular contratos de construcción obtenidos de autoridades.
La designación incluye compañías de construcción y combustible, la Cuadra San Dibanh y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, vinculadas al empresario.
Washington sostiene que sectores comerciales de la red facilitaron operaciones del cártel, incluido el movimiento de ganancias ilícitas; las fuentes describen los señalamientos como presuntos.
¿Qué detectaron las autoridades mexicanas y qué implica la medida?
La Unidad de Inteligencia Financiera reportó efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles en una presunta red financiera.
Hacienda indicó que detectó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o no identificable; aclaró que sus indicios no determinan responsabilidad definitiva.
Las sanciones de la OFAC impiden a los designados acceder al sistema financiero estadounidense y mantener relaciones económicas en Estados Unidos.
La inclusión mexicana en la Lista de Personas Bloqueadas es preventiva y administrativa; las personas afectadas conservan mecanismos de defensa y garantía de audiencia.