Bank of America recibe multas por US$1.210 millones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Bank of America multas por US$1.210 millones por incumplir normas contra el lavado de dinero y programas de sanciones.
El banco reconoció que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al no reportar más de US$5.000 millones en transacciones sospechosas.
Las autoridades señalaron que algunas operaciones involucraban redes chinas de lavado de dinero y financiación ilícita en la frontera suroeste de Estados Unidos.
¿Cómo se distribuyen las sanciones?
La Oficina del Contralor de la Moneda impuso una multa civil de US$750 millones, la mayor de su historia; el regulador ya había ordenado corregir deficiencias en 2024.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros acordó una sanción adicional de US$11,6 millones por aparentes infracciones relacionadas con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.
¿Qué medidas deberá adoptar el banco?
El acuerdo exige una revisión retrospectiva de transacciones con un tercero y una evaluación independiente de los controles para detectar actividad sospechosa y verificar clientes y cuentas corresponsales.
FinCEN afirmó que el banco dejó acumular durante períodos prolongados operaciones sospechosas sin investigarlas y que no respondió oportunamente a señales de alerta.
Bank of America dijo que cooperó con los reguladores en las resoluciones de las sanciones.