Cómo llegamos aquí
Entre 2024 y 2026, la UAF envió informes de operaciones sospechosas (ROS) a la Fiscalía Nacional. CIPER reveló que esos documentos alertaban específicamente sobre sociedades y personas ligadas al Tren de Aragua, lo que generó dudas sobre si el Ministerio Público actuó.
La Fiscalía responde que todos los informes fueron:
- Recibidos por la institución.
- Analizados por unidades especializadas.
- Derivados a las fiscalías regionales que investigaban los hechos o personas mencionadas.
Lo que dice la Fiscalía
El organismo sostiene que “no resulta efectivo” afirmar que la información no generó actuaciones investigativas. Por el contrario, asegura que los datos se incorporaron a causas en curso y a nuevas diligencias sobre lavado de activos y estructuras patrimoniales del crimen organizado.
También aclara que la recepción de un informe en la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en esa instancia; el sistema funciona con unidades especializadas y fiscalías regionales.
Resultados concretos
La Fiscalía vincula esos reportes con el operativo “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua”, ejecutado durante 2025. Los resultados incluyeron:
- Más de 50 detenidos.
- Congelamiento de más de 350 cuentas bancarias y criptoactivos.
- Identificación de operaciones de lavado por varios millones de dólares.
- Fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional.
Además, se lograron formalizaciones, medidas cautelares, condenas por lavado de activos y procedimientos de persecución patrimonial, según el comunicado.
Lo que no se dice
La declaración no detalla si los informes de la UAF fueron los detonantes directos de esos operativos ni menciona plazos específicos entre la recepción de las alertas y las acciones concretas. Tampoco aborda posibles demoras o falencias en la coordinación interna.