La ruta del dinero
El esquema de lavado operaba en varias capas:
- Un exejecutivo del Banco Santander recibía dinero de extorsiones.
- Los fondos pasaban por cuentas puentes hacia empresas de papel como Vex Digital y Vex Group.
- Desde ahí se transferían a otras sociedades, incluyendo una vinculada a Jesús Manuel Río Guaidó.
- Finalmente el dinero se convertía en criptomonedas en plataformas como Orionx, Koywe, Binance y BingX, y salía del país.
La fiscalía detectó que los bancos Santander y BancoEstado enviaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre algunos implicados hasta dos años antes del operativo.
El estado de las cosas
- Detenidos: 17 personas formalizadas por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando.
- Monto involucrado: 80 millones de dólares (unos 75 mil millones de pesos) lavados entre 2022 y 2025.
- Dinero recuperado: menos del 1% del total, porque la mayor parte ya había salido del país.
- Origen de los fondos: extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando.
Entre líneas
Barros alertó que las bandas criminales chilenas están asimilando métodos del Tren de Aragua: secuestros, torturas y mutilaciones contra las víctimas. “El día de hoy nuestros delincuentes nacionales están secuestrando, matando, torturando y cercenando en una especie de imitación de lo que ocurre con organizaciones transnacionales”, dijo.
El caso reabrió el debate sobre el secreto bancario. Expertos señalan que el sistema chileno usa herramientas diseñadas para una criminalidad de hace décadas, mientras las redes actuales lavan dinero en línea y cruzan fronteras con facilidad. La UAF, creada en 2004 tras los atentados del 11-S, cuenta hoy con 83 personas —dotación que analistas consideran insuficiente.
Qué sigue
La fiscalía mantiene la investigación para rastrear el dinero fugado y desarticular otras ramas de la red. El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, afirmó que el caso “muestra una realidad que no puede ser minimizada” y llamó a mejorar la coordinación entre el sector privado y la UAF.
En el Congreso avanza la discusión sobre el levantamiento administrativo del secreto bancario en situaciones excepcionales, una medida que busca acelerar la persecución del lavado de activos.
La imagen completa
La Operación Tokio expone que el crimen organizado no solo opera con violencia visible, sino que construye redes financieras sofisticadas que aprovechan vacíos regulatorios. Mientras el foco penal logra detenciones, el dinero sigue fuera del país. El desafío, según los investigadores, está en cortar el flujo económico que sostiene a estas organizaciones.
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