Lo que sabemos (y lo que no)
El juez pide datos bancarios desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad. Las cuentas bajo análisis incluyen:
- Seis cuentas del PSOE (las de funcionamiento del partido).
- Cuentas de Gaspar Zarrías, histórico dirigente socialista andaluz.
- Cuentas de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
- Cuentas de cuatro sociedades: Zaño Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver & Partners y Crónica Libre.
La UCO sospecha que puede haber pagos a través de otras cuentas aún no identificadas. Por ejemplo, descubrieron que un pago de 18.000 euros a Crónica Libre (un medio vinculado a Leire Díez) no salió de ninguna de las seis cuentas de funcionamiento del PSOE.
El dato clave
La Fiscalía sostiene que, a través de Santos Cerdán, el PSOE puso a disposición del grupo de Leire Díez su infraestructura logística y financiera. Según el ministerio público, Cerdán le encargó a Leire en abril de 2024 coordinar acciones para desestabilizar procedimientos judiciales que impactaran en los intereses del partido o del Gobierno.
Lo que cambia
La creación de una pieza separada permite que los datos bancarios queden bajo custodia exclusiva de la UCO. Los agentes podrán analizar los movimientos sin que el contenido se filtre a otras partes del proceso. Después, los datos no relevantes para la causa serán eliminados.
Qué sigue
La Guardia Civil revisará los movimientos de las 81 cuentas para identificar transferencias que no estén registradas oficialmente como pagos a Leire Díez, los abogados o las sociedades investigadas. El juez espera que este análisis permita dibujar la operativa financiera completa de la trama.
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