El estado de las cosas
La investigación comenzó en 2024 tras un quíntuple homicidio en Lampa y derivó en una red que operaba extorsiones en el Barrio Bellavista. Los 17 imputados –todos venezolanos, salvo un boliviano– fueron formalizados por asociación ilícita, lavado de activos, extorsión y contrabando. El tribunal decretó prisión preventiva para 14 de ellos; dos quedaron con arresto domiciliario total y uno con arresto nocturno.
- Monto lavado: más de $75 mil millones entre 2022 y 2025.
- Dinero sacado del país: al menos US$84 millones, usando criptomonedas y empresas de papel.
- Plazo de investigación: 150 días para el cierre de la causa.
El rol de la ejecutiva de BancoEstado
Según la Fiscalía, Rossana Blanco no solo trabajaba en el banco: su pareja era parte de la banda y ella participaba activamente cobrando la "vacuna" a locatarios del Barrio Bellavista. Su función dentro de la organización, de acuerdo a reportes de prensa, consistía en bypassear las alertas de cumplimiento del banco para que cuentas de empresas de fachada no fueran bloqueadas. A diferencia del ejecutivo del Santander, que movía cuentas de personas, ella gestionaba cuentas corporativas de pymes y sociedades digitales.
BancoEstado informó que Blanco trabajaba desde enero de 2023 a través de un proveedor externo. La entidad bloqueó todas sus credenciales, canceló accesos y anunció una auditoría interna para revisar los procesos involucrados. En un comunicado, señaló que "los estándares de probidad deben ser los mismos, independiente de la calidad de externa".
Los números que importan
| Indicador | Cifra |
|---|
| Monto total lavado | $75.000 millones |
| Dólares enviados al extranjero | US$84 millones |
| Imputados formalizados | 17 |
| Prisión preventiva | 14 |
| Ejecutivos bancarios imputados | 2 (Santander y BancoEstado) |
Lo que sigue
La Fiscalía continúa rastreando el dinero que salió del país a través de exchanges de criptomonedas. El fiscal Héctor Barros advirtió que "es posible que existan otras líneas para sacar dinero que aún no hemos detectado". BancoEstado, por su parte, se reserva acciones legales contra la trabajadora externa y señaló que colabora "de manera activa y transparente" con el Ministerio Público. La investigación podría extenderse a otros bancos donde la organización mantenía cuentas congeladas.
adnradio.cl
Fin del anonimato: el registro obligatorio de prepago comienza este 20 de agostoLa Ley N.º 21.729, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, comenzó a regir este jueves con la entrada en vigencia de la norma técnica de la Subtel.
redgol.cl
lanacion.cl
meganoticias.cl
adnradio.clExministros de Boric arremeten contra reforma de seguridad de KastCamila Vallejo calificó la iniciativa como "gato por liebre" y acusó que introduce "una especie de régimen autoritario" en conversación con Descabelladas.
adnradio.clMinistra Rincón atribuye rechazo de proyecto Enel a carta de último minutoLa titular de Energía apuntó contra Leonardo DiCaprio y señaló que el actor "fue buscado por una organización" en la controversia por la rana Pehuenche.
