El panorama general
La CMF aplicó la Ley Fintech (N°21.521) que exige a los prestadores de servicios financieros registrarse y mantener información actualizada. Quienes no cumplieron perdieron la habilitación transitoria que les permitía operar mientras se procesaba su inscripción.
El dato clave
Inversiones Plusservice SpA es la única firma señalada por su vínculo con el Tren de Aragua, grupo criminal transnacional. La empresa era utilizada para liquidar activos y borrar la trazabilidad del dinero.
Lo que dicen
La CMF indicó que las entidades y personas afectadas “dejarán de estar amparadas en la habilitación transitoria” y “no podrán continuar prestando los servicios financieros”. También deberán informar a sus clientes sobre esta situación y abstenerse de nuevas operaciones.
Qué sigue
Las firmas y personas listadas deben cesar toda actividad financiera inmediatamente. La CMF advirtió que algunas —como Iuinvest SpA, Pixeltec SpA y dos personas naturales— ya no contaban ni siquiera con la habilitación transitoria.
Entidades canceladas por categoría:
- Asesoría de inversión (10): Frontal Trust, Asesor De Inversiones SpA, Asesorías Gryphus, Equitas Management Partners, Gestión Comercial, Inversiones Kaikoura, Patagonia Asset Management, Value Capital, Inversiones Cio, SGT Lacus.
- Servicios fintech distintos (3): Iuinvest SpA, Pixeltec SpA, Inversiones Plusservice SpA.
- Personas naturales (4): Alejandro Contegrand Figari, Nicolás Álvarez Asensio, Rodrigo Gil Cádiz, Rodrigo García Oyarzún.