El estado de las cosas
La Unidad de Investigación de la CMF identificó a cuatro entidades que operaban sin autorización:
- Crediservicios Financieros o CrediSerfinan – promocionaba préstamos a través de Facebook e Instagram.
- Roble Capital – imitaba a Asesorías e Inversiones Gran Roble SpA.
- ICR Capital Cooperativa de Ahorro y Crédito – se hacía pasar por ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
- V3 Chile Administradora S.A. – suplantaba a Administradora V3 S.A.
Todas solicitaban un pago adelantado a quienes pedían un crédito, una señal clásica de estafa que el regulador ya había advertido en alertas anteriores.
Por qué importa
El modus operandi explota la confianza pública en el nombre de la CMF. Al hacer creer que están fiscalizadas, las víctimas entregan dinero sin sospechar que no existe un respaldo regulatorio. La denuncia ante el Ministerio Público busca frenar la operación de estos sitios, pero el riesgo persiste mientras aparezcan nuevas imitaciones.
Entre líneas
Tres de las cuatro plataformas copian nombres y dominios de empresas reales. Esto sugiere que los responsables investigan a firmas registradas para diseñar páginas que parezcan legítimas. La CMF no detalla si las empresas originales presentaron quejas, pero el hecho de que las imitaciones estén activas indica que la detección ocurrió después de que ya operaban.
Qué sigue
La CMF recuerda que su sitio de Alerta de Fraudes permite verificar si una entidad financiera está regulada. Recomienda a los usuarios consultar esa lista antes de entregar datos personales o dinero. El avance de las causas penales dependerá de la investigación fiscal, mientras el regulador mantiene su monitoreo de sitios sospechosos.
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